Честно. Консервативно. Конфиденциально.
01
августа
2025
Банки ОАЭ могут заблокировать или даже закрыть счета компаний с корнями из России — и риски санкций далеко не единственный и основной повод для этого. Бизнес может столкнуться с проблемами из-за менее значимых причин — достаточно просто не увидеть письмо от банка, не успеть ответить в короткий срок или сделать ошибки в запрашиваемых документах. Связь с Россией в таком случае может стать отягчающим обстоятельством.
Иван Тихоненок, руководитель банковской практики Amond & Smith, рассказал РБК какие риски следует учесть компаниям, которым удалось открыть счет в ОАЭ и использовать эту юрисдикцию для ведения бизнеса:
Банки ОАЭ не открывают напрямую счета для российских компаний либо делают это в глубокой тайне и абсолютно не массово, поэтому если российской компании надо что-то делать на рынке ОАЭ, Ближнего Востока или по всему миру, то обычно для этого в Эмиратах учреждается местная компания с учредителем или бенефициаром из России, поясняет руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок.
«Игнорирование запросов со стороны банка как в ходе ежегодного обновления данных по клиенту, так и в ходе запроса по конкретному платежу (особенно если этот запрос исходит от банка-корреспондента) быстро приведет к блокировке или закрытию счетов. Банковские запросы должны обрабатываться быстро и полноценно», — предупреждает Тихоненок.
Читайте подробнее по ссылке.
Автор
Иван Тихонёнок
Руководитель банковской практики