Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Никосия (Кипр)
Санкт-Петербург
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

01

августа

2025

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики Amond & Smith Ltd, дал свои комментарии РБК

Банки ОАЭ могут заблокировать или даже закрыть счета компаний с корнями из России — и риски санкций далеко не единственный и основной повод для этого. Бизнес может столкнуться с проблемами из-за менее значимых причин — достаточно просто не увидеть письмо от банка, не успеть ответить в короткий срок или сделать ошибки в запрашиваемых документах. Связь с Россией в таком случае может стать отягчающим обстоятельством.

Иван Тихоненок, руководитель банковской практики Amond & Smith, рассказал РБК какие риски следует учесть компаниям, которым удалось открыть счет в ОАЭ и использовать эту юрисдикцию для ведения бизнеса:

Банки ОАЭ не открывают напрямую счета для российских компаний либо делают это в глубокой тайне и абсолютно не массово, поэтому если российской компании надо что-то делать на рынке ОАЭ, Ближнего Востока или по всему миру, то обычно для этого в Эмиратах учреждается местная компания с учредителем или бенефициаром из России, поясняет руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок.

«Игнорирование запросов со стороны банка как в ходе ежегодного обновления данных по клиенту, так и в ходе запроса по конкретному платежу (особенно если этот запрос исходит от банка-корреспондента) быстро приведет к блокировке или закрытию счетов. Банковские запросы должны обрабатываться быстро и полноценно», — предупреждает Тихоненок.


Читайте подробнее по ссылке.



Автор

Иван Тихонёнок

Иван Тихонёнок

Руководитель банковской практики

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А