Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Санкт-Петербург
Никосия (Кипр)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

27

августа

2025

Как не потерять счет в банках ОАЭ и что делать, если это произошло

В феврале 2025 года после принятия ОАЭ новых антиотмывочных стандартов страна была исключена из серого списка FATF, а в июне — из перечня стран с высоким риском в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из инструментов, который помог ОАЭ добиться этого, стали тщательные проверки новых и уже действующих клиентов банков. Ужесточение комплаенса (внутреннего контроля в банках) в местных банках может коснуться любого клиента, как вновь открывающего счет, так и уже имеющего счет в течение многих лет. 

Управляющий партнер и Основатель международной юридической группы Amond & Smith Ltd Михаил Зимянин и руководитель банковской практики Amond & Smith Ltd Иван Тихоненок в эксклюзивном материале для РБК рассказали о том, на что обращают внимание банки страны при открытии счета и по каким пяти причинам его могут закрыть.

Читайте подробнее по ссылке.

Авторы

Михаил Зимянин

Михаил Зимянин

Управляющий партнер, основатель компании Amond & Smith LTD

Иван Тихонёнок

Иван Тихонёнок

Руководитель банковской практики

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А