Как не потерять счет в банках ОАЭ и что делать, если это произошло
В феврале 2025 года после принятия ОАЭ новых антиотмывочных стандартов страна была исключена из серого списка FATF, а в июне — из перечня стран с высоким риском в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Одним из инструментов, который помог ОАЭ добиться этого, стали тщательные проверки новых и уже действующих клиентов банков. Ужесточение комплаенса (внутреннего контроля в банках) в местных банках может коснуться любого клиента, как вновь открывающего счет, так и уже имеющего счет в течение многих лет.
Управляющий партнер и Основатель международной юридической группы Amond & Smith Ltd Михаил Зимянин и руководитель банковской практики Amond & Smith Ltd Иван Тихоненок в эксклюзивном материале для РБК рассказали о том, на что обращают внимание банки страны при открытии счета и по каким пяти причинам его могут закрыть.