Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Совместно с Адвокатским бюро

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва
Санкт-Петербург
Никосия (Кипр)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

05

августа

2025

(Аудио) Иван Тихонёнок, руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Ltd, дополнил свои комментарии в новом интервью для радио «Коммерсантъ FM»

Тема закрытия счетов кредитно-финансовыми организациями ОАЭ вызвала активное обсуждение в СМИ.

Иван Тихонёнок, руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Ltd, дополнил свои комментарии в новом интервью для радио «Коммерсантъ FM»:

"Страдают любые компании, которые не соблюдают требования банковского комплаенса, будь то ежегодный KYC, требования к работе в рамках лицензии и прочее. Но действительно в рамках подобных проверок несколько больше внимания уделяется бизнесу, назовем так, с российским шлейфом, там, где представлен российский учредитель или управляющий счетами. Однако началось это в прошлом году, когда банки ОАЭ ужесточили работу с клиентами из РФ, с трансакциями, которые касаются неподсанкционных организаций в Российской Федерации."





Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А