Честно. Консервативно. Конфиденциально.
05
августа
2025
Тема закрытия счетов кредитно-финансовыми организациями ОАЭ вызвала активное обсуждение в СМИ.
Иван Тихонёнок, руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Ltd, дополнил свои комментарии в новом интервью для радио «Коммерсантъ FM»:
"Страдают любые компании, которые не соблюдают требования банковского комплаенса, будь то ежегодный KYC, требования к работе в рамках лицензии и прочее. Но действительно в рамках подобных проверок несколько больше внимания уделяется бизнесу, назовем так, с российским шлейфом, там, где представлен российский учредитель или управляющий счетами. Однако началось это в прошлом году, когда банки ОАЭ ужесточили работу с клиентами из РФ, с трансакциями, которые касаются неподсанкционных организаций в Российской Федерации."