Evoca Bank - личный счет

Краткое описание процедуры открытия счета

Необходимые документы для открытия личного счета:

1.        Качественный цветной скан внутреннего и заграничного паспорта.

2.        Качественный цветной скан паспорта другого государства или ВНЖ (при наличии).

3.        Подтверждение адреса проживания в виде коммунальной квитанции (не старше 3 мес., за газ, электричество или воду), банковской выписки о наличии счета (bank reference, не старше 3 мес.) или регистрационного документа по месту жительства. В справке должен быть указан адрес проживания.

4.        Документы, подтверждающие источник происхождения доходов:

• трудовой договор и справка о заработной плате, если Вы трудоустроены;

• документы о праве собственности на недвижимость;

• если есть компании во владении — корпоративные документы компании (с обязательным предоставлением сертификата об акционерах);

• трастовые договоры;

• справка о наличии вкладов (депозитов);

• договор купли-продажи;

• документы, подтверждающие право на получение наследства;

• иные документы, обосновывающие источник доходов.

5.        Страна(ы) налогового резидентства и налоговый(е) номер(а).

6.        Контактные данные для указания в банке — номер телефона и электронная почта.

7.        Информация для открытия счета:

•  валюты, в которых необходимо открыть счет.

8.        Подробное описание планируемой работы по счету:

• планируемые обороты по счету в мес. (указать отдельно по дебету и кредиту в каждой валюте к открытию);

• планируемое количество транзакций по счету в мес. (указать отдельно по дебету и кредиту в каждой валюте к открытию);

• подробное описание планируемых транзакций текстом (например, входящие переводы от работодателей, от деловых партнеров; исходящие переводы на текущие расходы, инвестиции и пр.).

9.        Подробное обоснование выбора услуг банка, включая причины выбора банка (например, отсутствие/ограниченная доступность тех же или аналогичных услуг в стране проживания, конкретные банковские продукты, адаптированные под индивидуальные потребности, возможности для оптимизации налогообложения, лучшие процентные ставки или инвестиционные возможности, лучшие услуги по конвертации, международным переводам, защита активов от нестабильности и пр.).

!!! Все документы и информация должны быть предоставлены максимально подробно и развернуто.

Внимание! Важная информация

1.        В случае отказа банка в открытии счета:

a.        из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

b.        по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

b.        по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

c.         фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2.        Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.        При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.