Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 14.07.2022)

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да

Требуется ли личный визит

Нет (возможна встреча с представителем банка в Москве или проведение видеовстречи)

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Для открытия счета физическому лицу в банк необходимо предоставить следующие документы:

•  заграничный паспорт,
• CV-резюме,
• заполненная анкета KYC.

Для открытия счета юридическму лицу в банк необходимо предоставить следующие документы: 

• стандартные учредительные документы  (Certificate of Incorporation, Memorandum and Articles of Association, Share Certificate/Declaration of Trust, Protocol of Directors/Register of Directors, Good Standing/Certificate of Incumbency). Если бенефициары или директора компании являются юридическими лицами, то необходимы аналогичные документы по ним; 
• детальное описание деятельности компании;

Документы на управляющего по счету:

•  копия заграничного паспорта,  
•  CV-резюме.

Документы на бенефициара компании:

• копия заграничного паспорта;
• CV-резюме с обязательным указанием информации о бизнесе и о происхождении средств;
• документы, подтверждающие благосостояние бенефициара (документы о собственности, выписки со счетов бенефициара в других банках, налоговые декларации).

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена — от 1 850 EUR

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
   
   1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
   
   1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
   
   1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
   
   1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
    
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
    
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.