Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Citibank Europe plc Hungarian Branch существует с 1985 года и является филиалом Citibank Europe plc (Ирландия). Он обслуживает значительное число корпоративных клиентов и частных лиц на территории Венгрии. В 2019 году банк занимал 14-е место среди крупнейших банков Венгрии по размеру активов.
Стоимость услуг по содействию в открытии счета
Краткое описание процедуры открытия счета
Общая характеристика
Citibank Europe Plc был основан в 1965 году в Ирландии и является частью Citigroup, глобальной американской корпорации финансовых услуг. Citibank Europe Plc предоставляет широкий спектр корпоративных и инвестиционных банковских продуктов и услуг, включая управление денежными средствами, производные финансовые инструменты, продукты для инвесторов, корпоративные финансы, торговые услуги, депозитарные услуги, услуги доверительного управляющего, управление фондами, трансферное агентство и услуги для акционеров.
Citibank Europe plc Hungarian Branch существует с 1985 года и является филиалом Citibank Europe plc (Ирландия). Он обслуживает значительное число корпоративных клиентов и частных лиц на территории Венгрии. В 2019 году банк занимал 14-е место среди крупнейших банков Венгрии по размеру активов.
Банковские идентификаторы:
Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам
1. У банка нет требований к обязательному минимальному остатку на счете.
2. Банк заинтересован в корпоративных клиентах с прямой и понятной структурой:
- компании с трастовыми декларациями не принимаются к открытию;
- компании с корпоративными акционерами не принимаются к открытию.
3. Банк заинтересован в клиентах, ежегодный оборот по счету которых превышает 5 000 000 EUR.
4. С 25.02.2022г. согласно положениям «Регламента Совета Европейского Союза № 2022/328 от 25 февраля 2022 года» введен ряд серьезных ограничений в отношении граждан РФ в сфере банковского обслуживания в ЕС, в т.ч. действует запрет на открытие новых счетов для россиян. Запрет на открытие новых счетов не распространяется на резидентов России с ВНЖ ЕС или гражданством ЕС, либо граждан России – нерезидентов России со вторым гражданством ЕС или правом на проживание в ЕС.
5. Банк не открывает счета для офшорных компаний. Приоритет в открытии счетов отдан европейским компаниям, которые ведут отчетность в обязательном порядке и могут ее предоставить за предшествующие периоды.
6. Обязательное требование банка:
- для резидентных компаний — офис в Венгрии и наличие местного сотрудника;
- для нерезидентных компаний — наличие деловых связей с Венгрией
Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т. д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.
Тарифы
Открывают ли счета офшорным компаниям
Нет
Требуется ли личный визит
Нет; возможно удаленное открытие счета.
Работают ли с долларовыми платежами
Да
Описание процедуры открытия счета
Стоимость услуг по содействию в открытии счета
От 1950 EUR
Внимание! Важная информация!
1. В случае отказа банка в открытии счета:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;
1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;
1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.
Инвестиционные программы
Широкий спектр инвестиционных и сберегательных программ для клиентов