OTP Bank (Венгрия)

Краткое описание процедуры открытия счета

Заполненные анкеты, а также корпоративные документы и паспорта директора/акционера/бенефициара/распорядителя направляются в банк в сканах на предварительное рассмотрение. После получения предварительного акцепта заказываются недостающие документы и затем полный комплект оригинальных документов и подписанных клиентом форм отправляется в банк. Затем присваивается Customer ID (до 10 рабочих дней), после этого согласовывается дата и время визита распорядителя по счету в Будапешт.

Минимальный среднемесячный остаток

Нет требований к минимальному остатку.

С 25.02.2022г. согласно положениям «Регламента Совета Европейского Союза № 2022/328 от 25 февраля 2022 года» введен ряд серьезных ограничений в отношении граждан РФ в сфере банковского обслуживания в ЕС, в т.ч. действует запрет на открытие новых счетов для россиян. Запрет на открытие новых счетов не распространяется на резидентов России с ВНЖ ЕС или гражданством ЕС, либо граждан России – нерезидентов России со вторым гражданством ЕС или правом на проживание в ЕС.

Не открывают счета компаниям, где есть корпоративные акционеры. Не открывают счета компаниям с акционерами по трастовой декларации.

 Обязательное требование банка:

- для резидентных компаний — офис в Венгрии и наличие местного сотрудника; 

 - для нерезидентных компаний — наличие деловых связей с Венгрией.

 Банк оставляет за собой право запрашивать любые документы (контракты, договоры, инвойсы для обоснования платежа, документы об источнике происхождения денежных средств клиента и т.д.) как до открытия счета в банке, так и по факту проведения платежей по счету.

 
Требуются ли дополнительные документы

На момент открытия счета компания должна иметь свежую выписку (Extract, Certificate of Good Standing и т.д.) при необходимисти и Certificate of Incumbency с апостилем не старше 30 дней (считая с даты выдачи, а не с даты апостиля) + официальный венгерский перевод к этим документам. Перевод должен сделан в Венгрии

Требуется ли личный визит

Нужен личный визит распорядителя в Будапешт

Открывают ли счета офшорным компаниям - нет

Требуется ли отчетность - нет

Срок активации счета (ориентировочно)

От 1 месяца со дня получения банком всех указанных документов и информации.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!!! 

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

EUR 1950 + дополнительно оплачивается стоимость перевода корпоративных документов на венгерский

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.
1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.