Kagan Pay (Киргизия)

Краткое описание процедуры открытия счета

Необходимые документы и информация для открытия счета (все документы должны быть предоставлены на английском языке):

1.      Корпоративные документы компании:

• Certificate of Incorporation;

• Extract from the Register;

• Memorandum and Articles of Association;

• License (при наличии);

• Share Register;

• Документ, подтверждающий регистрационный адрес компании (utility bill / government document / lease agreement).

2.      Договор аренды офиса компании (при наличии).

3.      Структура владения компанией, раскрывающая информацию о бенефициарном владельце (в виде схемы):

• при наличии холдинговой / групповой структуры — структура владения группы компаний;

• форма декларации бенефициарного владельца (UBO declaration form) с указанием физических и/или юридических лиц, владеющих 25% и более в компании.

4.      Детальная банковская выписка по счету компании за последние 6 мес. (при наличии).

5.      Информация о деятельности компании и происхождении средств:

описание деятельности компании (в свободной форме или в виде презентации);

сведения об источнике происхождения средств и благосостояния с подтверждающими документами, включая:

• финансовую отчетность за последний период;

• налоговые декларации или справки о доходах;

• инвойсы, договоры с контрагентами;

• банковские выписки по счету компании;

• ожидаемый объем транзакций (в USD, ежемесячно или ежегодно).

6.      По управляющему счетом/директору/бенефициару компании:

• качественный цветной скан паспорта;

• документ, подтверждающий адрес (счет за коммунальные услуги – не старше 3 мес.);

• детальная выписка с личного счета из несанкционного банка с указанием остатков за последние 6 мес., в выписке должны быть перечисления з/п либо дивиденды, либо иной доход.

7.      Дополнительно по управляющему по счету:

• решение совета директоров (Board Resolution), уполномочивающее лицо действовать от имени компании;

• качественный цветной скан паспорта;

• селфи с рукописной запиской в формате: “Kagan Pay – [Today’s Date] – [Signature]”.

8.      Power of Attorney (если управляющим по счету является лицо, отличное от директора).

9.      Потребуется видеоидентификация Sumsub verification (на камеру понадобится сделать поворот головы и фото паспорта).

*Примечание для п. 1:

•        Если документы выпущены не на английском языке, то необходимо предоставить нотариально заверенный перевод, а также апостиль или легализацию — в зависимости от специфики документов.

Срок активации счета (ориентировочно) от 14 рабочих дней

Стоимость услуг по содействию в открытии счета от 2450 EUR

Внимание! Важная информация

1.    В случае отказа банка в открытии счета:

a.    из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

b.    по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

b.    по причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

c.    фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2.    Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.    При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.