SATCHEL (Литва)

Краткое описание процедуры открытия счета

Требуемые документы для открытия счета:

1. Корпоративные документы, заверенные нотариально и апостилированные или легализованные (в зависимости от юрисдикции).

2. Выписка с банковского счета компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве источника происхождения средств) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.

3. Копии контрактов и инвойсов с 3 поставщиками и 3 клиентами, а также краткое описание их деятельности и вебсайты (при наличии); если пока нет действующих контрактов, то предоставить драфты с партнерами, с которыми планируется работать, контракты и инвойсы по домашней компании бенефициара.

4. По каждому бенефициару компании/директору/управляющему счетом:
- копия загранпаспорта;
- документ, подтверждающий адрес (счёт за коммунальные услуги - не старше 3 месяцев);
- детальная выписка с личного счета из несанкционного банка с указанием остатков за последние 6 мес. – в выписке должны быть - перечисления з/п либо дивиденды, либо иной доход.

5. Описание деятельности компании и планируемая работа по счету.

Потребуется фотоидентификация бенефициара/директора/управляющего счетом.

Срок активации счета (ориентировочно) - от 14 рабочих дней

Стоимость услуг по содействию в открытии счета - от 2 450 EUR

Инвестиционные программы - Нет

Требуется ли личный визит - Нет

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Внимание! Важная информация

1. В случае отказа банка в открытии счета:

a. Из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета.

b. По другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени.

b. По причине непредставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится.

c.  Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2.    Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.    При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.