Краткое описание процедуры открытия счета

Пакет документов, запрашиваемых у компании, зависит от типа бизнеса, от его структуры и от юрисдикции. Требуемые документы для открытия счета:

• Корпоративные документы компании под апостилем (для гонконгских компаний BRC и NAR1 не старше 12 месяцев под апостилем) Потребуется отправка оригиналов корпоративных документов и подписанных банковских форм. Оригиналы корпоративных документов клиенту не возвращаются.

• Идентификационные документы представителей компании, членов правления, бенефициаров.

• Резюме конечного бенефициара компании.

• Подтверждение места жительства представителей компании и бенефициаров не старше 6 месяцев вне пределов РФ/РБ (счет за коммунальные услуги, выписка с банковского счета и т.д.).

• Подтверждение наличия реального офиса компании (договор аренды компании).

• Финансовая отчётность компании за последний год.

Открывают ли счета офшорным компаниям: Нет

Требуется ли личный визит: Нет

Работают ли с долларовыми платежами: Нет

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2.  по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3.  по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4.  фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

¹ Информация приведена по состоянию на июнь 2023 года.

² В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.