Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 14.07.2022)

Тарифы

Для  местных компаний/международных компаний/клиентов повышенного риска:

• Рассмотрение документов для открытия счета — 150/1000/2000 EUR;
• Срочное рассмотрение документов для открытия счета — 500/2000/2000 EUR; 
• Ежемесячное содержание счета — 20/100/500 EUR;
• Комиссия за хранение средств (в год) — от 0,5% (в зависимости от суммы на счете);
• Зачисление средств на счет — бесплатно/бесплатно/0,5%.
• Комиссия за перечисление средств со счета:

• SEPA — от 0,35 EUR/от 45 EUR/от 75 EUR;
• SWIFT — от 75 EUR/от 75 EUR/от 100 EUR.

Комиссия за неактивность счета (<2 исходящих SEPA/SWIFT платежей в месяц, комиссия активизируется спустя 2 календарных месяца с момента открытия счета) — бесплатно/100 EUR/100 EUR.     

Пакет документов, запрашиваемых у компании, зависит от типа бизнеса, от его структуры и от юрисдикции. Требуемые документы для открытия счета:

• Верификация личности представителя компании
• Идентификационные документы представителей компании, членов правления, бенефициаров
• Подтверждение места жительства представителей компании и бенефициаров
• Подтверждение благосостояния бенефициаров компании
• Подтверждение происхождения средств бенефициара компании
• Документы, подтверждающие сотрудничество с основными партнерами

Срок рассмотрения обычно занимает не более одного-двух рабочих дней.

Требуется ли личный визит

Для открытия счета личный визит распорядителя по счету не требуется.

Открывают ли счета офшорным компаниям - да

Работают ли с долларовыми платежами - да

Срок активации счета (ориентировочно)

Счет открывается в срок от 7 рабочих дней.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от €575 за личный счет;  от €1850 за корпоративный счет

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по

любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.