Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 13.01.2021)

Открывают ли счета офшорным компаниям?
Нет (в т.ч. Гибралтар). Открывают счета для LP, LLP, Cyprus, HK и европейских компаний, компаний из стран на постсоветском пространстве. В случае подтверждения реального бизнеса банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть открытие счета для офшорной компании.

Требуется ли личный визит- Нет

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Описание процедуры открытия счета
Для получения предакцепта в банк необходимо отправить следующие документы:

• заполненная анкета (в формате WORD);
• сертификат о регистрации (апостиль или легализация);
  
• устав (апостиль или легализация);
  
• решение о назначении директора (апостиль или легализация);
  
• паспорт и подтверждение адреса директора (не старше 6-ти месяцев в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги);
  
• паспорт, подтверждение адреса (не старше 6-ти месяцев в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги) и подтверждение благосостояния бенефициара (в виде выписки из банка, справки о владении недвижимостью, акциями и т.п.);
  
• подробное резюме бенефициара;
  
• отчетность за предшествующие периоды (1-2): управленческая или аудированная;
  
• CGS не старше одного года (апостиль или легализация);
  
• документы акционера, а именно паспорт и подтверждение адреса (не старше 6-ти месяцев в виде выписки из банка, либо счета за ком. услуги);
  
• трастовая декларация;
  
• выписки по текущим счетам компании за последние 1-2 года обслуживания.
  

Срок активации счета (ориентировочно)
От 4-х недель

Стоимость услуг по содействию в открытии счета
По договоренности.

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;

1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3.  При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.