Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 11.01.2021)

Требуется ли личный визит
Личный визит не требуется, интервью с банкиром проводится посредством видеоконференцсвязи

Открывают ли счета офшорным компаниям- да

Работают ли с долларовыми платежами- да

Требуется ли отчетность - да

Требуются ли дополнительные документы
Помимо стандартного пакета корпоративных документов¹ потребуется CertificateofIncumbency/CertificateofGoodStanding (как правило, не старше 6 месяцев), а также
RecentFinancialStatements (последний финансовый отчет)/Managementaccounts (управленческая отчетность).

Срок открытия счёта
От 4-х недель со дня получения банком CDB Bank (СиДиБи Банк) всех указанных документов и информации. 

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка Cyprus Development Bank (Кипрский банк развития)!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета
от €1 450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка CDB Bank (Кипрский банк развития) в открытии счёта:

1.1 из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2 по другим причинам – например, банк CDB Bank (Кипрский банк развития) обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк CDB Bank (Кипрский банк развития) перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается 50% стоимости услуг по открытию счёта;

1.3 по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку CDB Bank (Кипрский банк развития) или если клиент передал ложную информацию в банк CDB Bank (Кипрский банк развития) и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

2. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка Cyprus Development Bank (Кипрский банк развития) за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

________

¹  Под стандартным пакетом корпоративных документов, как правило, подразумевается следующее:

• Memorandum and articles of association of the company
• Certificate of Incorporation / Registration
• Minutes by the subscribers/incorporators appointing Initial directors
• Minutes by the board of directors leading to current status of the company
• Certificate of Directors & Secretary
• Certificate of Shareholders
• Certificate of Registered Office
• Trust Deed(s) of Appointment of Nominee(s) (if applicable)
• If any related party is legal entity, please provide us the appropriate legal documents
• Passport copies of All related individuals (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Proof of Residential Address of All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Bank Reference Letter All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Curriculum Vitae (CV) of all Ben. Owners.