Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 20.07.2022)

С июня 2019 года Бендура банк изменил свою политику в отношении работы с нерезидентными компаниями и теперь международным клиентам, желающим проводить коммерческие операции по счетам, нужно будет соответствовать следующим критериям:

• Наличие офиса в стране эффективного управления
• Наличие достаточного количества квалифицированных сотрудников
• Наличие разумных расходов в соответствии с деятельностью компании
• Налоговый номер или, в случае отсутствия, налоговое заключение местного юриста
• Экономическая целесообразность

В отношении офиса, помимо договора аренды и платежей по нему, банк также просит предоставлять Utility Bill – т.е. платежи по счетам за коммунальные услуги (интернет, телефон, электричество и т.д.). В отношении сотрудников – договоры и платежи по этим договорам.

Требуются ли дополнительные документы

Помимо стандартного пакета корпоративных документов³ потребуется Certificate of Incumbency/Certificate of Good Standing (как правило, не старше 6 месяцев), а также Recent Financial Statements  (последний финансовый отчет)/Management accounts (управленческая отчетность).

Открывают ли счета офшорным компаниям - Да (при наличии офиса, персонала; соблюдение законодательства о КИК)

Требуется ли личный визит - Да

Работают ли с долларовыми платежами - Да

Срок активации счета (ориентировочно)

От 6 недель со дня получения банком всех документов, информации и первоначального депозита.

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена - от €3 750

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа BENDURA BANK AG в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.
2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.
3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

_________

¹ Информация приведена по состоянию на декабрь 2020 года.

² В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.

³ Под стандартным пакетом корпоративных документов, как правило, подразумевается следующее:

• Memorandum and articles of association of the company
• Certificate of Incorporation / Registration
• Minutes by the subscribers/incorporators appointing Initial directors
• Minutes by the board of directors leading to current status of the company
• Certificate of Directors & Secretary
• Certificate of Shareholders
• Certificate of Registered Office
• Trust Deed(s) of Appointment of Nominee(s) (if applicable)
• If any related party is legal entity, please provide us the appropriate legal documents
• Passport copies of All related individuals (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Proof of Residential Address of All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Bank Reference Letter All related parties (Ben. Owners, Directors, Signatories, Shareholders, Trustee, Beneficiaries, Settlor etc)
• Curriculum Vitae (CV) of all Ben. Owners.