Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

Новости и экспертные обзоры
в нашем Telegram-канале
Подписаться
Лидеры рейтингов:
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва

Санкт-Петербург
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

Корпоративный счет

Малайзийский банк, предоставляющий обширные финансовые услуги и инвестиционно-банковские решения. Банк предлагает широкий спектр решений в области инвестиционно-банковской деятельности, корпоративного консультирования, управления активами и торгового финансирования для корпораций, финансовых учреждений и индивидуальных клиентов.
Главный офис банка находится в Малайзии. Банк имеет международную сеть подразделений в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии, что делает его удобным партнёром для клиентов с международными расчётами и контрагентами в разных регионах.
Для клиентов доступны корпоративные и личные счета в нескольких валютах, а также инвестиционные программы. Управление счётом осуществляется через интернет-банкинг на английском языке, а процесс открытия счёта может проходить дистанционно, без личного визита.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

от 10 500 EUR
Сроки открытия счета:
от 3 месяцев
Способы управления счетом
Интернет-банкинг (на английском языке)
Язык общения
Английский
Валюты счета
RUB, EUR, AED, HKD, CNY
Пластиковые карты
Нет
Типы счетов
Корпоративные счета (расчетные, сберегательные, инвестиционные)
Срок активации счета
от 3 месяцев
Мин. среднемесячный остаток
1. Банк предоставляет непрямые (реферальные) платежные реквизиты. 2. Банк не требует размещения депозита и минимального остатка на счете. 3. Банк не открывает счета для компаний, зарегистрированных в юрисдикциях, которые попадают под санкционные ограничения. 4. Банк открывает счета для компаний, зарегистрированных в ОАЭ, а также для компаний из отчетных (Сингапур, Гонконг, Кипр, страны ЕС и пр.) и офшорных (Панама, Сейшельские Острова и пр.) юрисдикций. 5. Банк не открывает счета для компаний и граждан из Судана, Ирана, Сирии, Кубы, Венесуэлы, Северной Кореи и Крыма. 6. Банк не обслуживает компании, которые осуществляют бизнес, запрещенный правилами исламского банкинга. 7. Банк не требует личного визита акционера компании и управляющего счетом. 8. Банк осуществляет конвертацию иностранной валюты через корреспондентские банки, в зависимости от рыночной ситуации на день сделки. 9. При значительных оборотах по счету (от 1 000 000 EUR) тарифы могут обсуждаться и устанавливаться в индивидуальном порядке. 10. Для открытия счета необходимо предоставление нотариально-заверенных в ОАЭ копий документов в банк. 11. Банк запрашивает сертифицированные регистрационным агентом копии корпоративных документов (Certified True Copy).
Тарифы
1. Открытие счета — 5 000 EUR. 2. Входящие платежи в рублях — 1% от суммы транзакции. 3. Исходящие платежи в рублях — 1% от суммы транзакции. 4. Входящие платежи в иностранной валюте — 0,5% от суммы транзакции. 5. Исходящие платежи в иностранной валюте— 0,5% от суммы транзакции. 6. Конвертация рубля в иностранную валюту: • Для стандартных сумм (до 1 000 000 EUR) — от 2% до 3%. • Для крупных сумм (от 1 000 000 EUR) – от 1,5 до 2%.

Краткое описание процедуры открытия счета

Описание процедуры открытия счета
Для открытия счета в банке потребуется предоставить: 
1. Корпоративные документы компании с нотариальным заверением в ОАЭ.
2. Описание деятельности и планируемых операций по счету (business profile / presentation letter), включая:
  • контактные данные для интернет-банкинга (email и телефон);
  • количество сотрудников в компании;
  • валюты обслуживания счета;
  • ожидаемое количество транзакций в месяц;
  • планируемые обороты по счету (отдельно дебет / кредит);
  • информация о 3 входящих контрагентах (наименование, сайт, вид деятельности, назначение платежей);
  • информация о 3 исходящих контрагентах (наименование, сайт, вид деятельности, назначение платежей);
3. Информация о первом поступлении на счет, включая контрагента-отправителя, валюту перевода, банк-отправитель.
4. Документы по каждому директору / акционеру / управляющему счетом / бенефициару, включая:
  • паспорт (с двойным нотариальным заверением: в стране выдачи и в ОАЭ, не старше 3-х месяцев);
  • CV (краткое резюме: образование и опыт работы);
  • подтверждение адреса проживания (utility bill / bank letter, не старше 3-х месяцев);
  • выписка с личного банковского счета за последние 3 месяца (из несанкционного банка, на английском языке, с отражением источника доходов);
  • виза ОАЭ и Emirates ID (при наличии);
  • ВНЖ других стран (при наличии);
  • годовой доход;
  • размер чистых активов;
  • налоговый номер (TIN) с подтверждающим документом.
5. Источник происхождения средств (source of wealth). Применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т. д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально.
6. Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть представлена/раскрыта до конечного бенефициара.

Инвестиционные программы

Да


Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А