Краткое описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

1. Уставные документы компании, зарегистрированной в ОАЭ.
2. Оригинальный паспорт акционера/распорядителя по счету.
3. Для оншорных компаний ОАЭ: копия резидентской визы ОАЭ + Emirates ID.
4. Для IBC (ОАЭ): копия страницы паспорта с печатью о въезде в ОАЭ.
5. Документ, подтверждающий адрес проживания распорядителя счетом, например: квитанция за коммунальные платежи на английском языке как подтверждение адреса проживания (срок давности на момент подачи не более 3 месяцев); оригинальная банковская справка с указанием адреса проживания; договор аренды жилья в ОАЭ либо документ, подтверждающий право собственности на недвижимость в ОАЭ.
6. Развернутое резюме распорядителя счетом на английском языке.
7. Корпоративные документы домашней компании с аналогичным видом деятельности в стране, резидентом которой является клиент (минимальная доля владения в указанном бизнесе — 10%). В качестве подтверждения подходит выписка из единого гос. реестра. Документ должен быть переведен на английский язык. Принимается только перевод сертифицированного переводчика, заверенный печатью бюро переводов.
8. Выписка с корпоративного банковского счета домашней компании не менее чем за 6 последних месяцев (в качестве source of funds) на английском языке с деталями назначения платежей и суммами ежедневных списаний/зачислений.
9. Детализированная выписка с личного счета акционера не менее чем за 6 последних месяцев (на английском).
10. Источник происхождения средств (source of wealth). Применимо к выпискам по личным счетам. Они должны содержать информацию о том, в результате каких операций был сформирован капитал (дивиденды, заработная плата, заемный капитал, реализация имущества и т. д.). Указанная информация должна быть подтверждена документально.
11. Заполненная анкета для открытия счета в банке ОАЭ.
12. Если акционером компании является юридическое лицо, необходимо представить уставные документы компании, заверенные на уровне МИД ОАЭ (полная консульская/посольская легализация): – регистрационное свидетельство; – устав компании; – сертификат акционеров; – сертификат Good Standing, если компания работает более 1 года.
13. Если собственником компании является юридическое лицо, информация должна быть представлена/раскрыта до конечного бенефициара.
14. К пакету документов необходимо приложить копии контрактов и инвойсов не менее 3 поставщиков и клиентов домашней компании акционера, а также их адреса, эл. почты и вебсайты.
Примечание для пп. 8, 9:
 • Если банк не выдает выписку на английском языке, необходимо сделать сертифицированный перевод.
 • Обязательное требование банка: выписка с личного счёта должна предоставляться в оригинале с «мокрой» печатью банка.
• Если выписка загружена из онлайн-банкинга, то это должен быть формат PDF, и должны быть ссылки на каждой странице с указанием на то, что выписка сгенерирована из интернет-источника (например: this is a system generated document / URL...). 

Требуется ли личный визит - да 

Открывают ли счета офшорным компаниям - Нет

Требуется ли отчётность - Да

Отдельно обращаем ваше внимание на то, что наша компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение указанных сроков в процессе открытия счета со стороны банка!

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

$1850личный счет для резидента ОАЭ;
$3750 личный счет для нерезидента ОАЭ;
от $4750 корпоративный счет для резидента ОАЭ;
от $4750 корпоративный счет для нерезидента ОАЭ;
$375 дополнительный визит в банк (с представителем  агента);
от $1150 PRE-APPROVAL в  банках/платежных  системах

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:
1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании - клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;
1.2. по другим причинам - например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. - клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;
1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. - услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится;
1.4. Фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.

__________

^{1  В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.}