Краткое описание процедуры открытия счета

Описание процедуры открытия счета

Подписание форм, требуемых для открытия банковского счета, а также все прочие действия, необходимые для открытия счета, производятся в офисе нашей компании  при содействии представителя банка и специалиста группы по банковским услугам. Присутствие бенефициара и распорядителя по счету обязательно.

Документы и информация, необходимые для открытия счета:

Корпоративные документы c апостилем или консульской легализацией не старше 1 года:

• Certificate of Incorporation; 
  
• Memorandum of Association; 
  
• Articles of Association;
  
• Minutes of Subscribers Meeting, Appointment of Director or Secretary, Current Appointments Report;
  
• Resolution of Shareholders;
  
• Good Standing or Certificate of Incumbency (не старше 1 года);
  
• Summary of Company Information held at Companies House (не старше 1 года).

Документы и информация по бенефициарам и директорам: Для физических лиц:

• Скан-копия паспорта бенефициара/директора;
• Документ, подтверждающий место постоянного проживания (utility) (это может быть как счет за коммунальные услуги, так и справка из банка не старше 3 месяцев);
• Документ, подтверждающий налоговый номер в стране гражданства;
• CV бенефициара/директора;
• Подтверждение профессии или справка с места работы о занимаемой должности.

Для компаний:

• Корпоративные документы, легализованные не позднее 1 года;
• Скан-копия разворота паспорта бенефициара/директора.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

 Цена - от €2 450

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т. п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т. п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т. д. при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.