Краткое описание процедуры открытия счета

Общая характеристика

В 2010 году Banca dello Stato, крупный кантональный банк из швейцарского кантона Тичино, выкупил 100% акций Unicredito (Suisse) Bank SA и провел ребрендинг. Банк получил новое имя — Axion SWISS Bank SA.

Axion SWISS Bank SA — это традиционный кантональный  банк, расположенный в Лугано. Банк предлагает полный спектр услуг по управлению активами и private banking.

Axion активно привлекает и обслуживает клиентов из стран Восточной Европы, России и государств СНГ.

100% акций банка принадлежит крупному кантональному банку Banca dello Stato del Cantone Ticino (https://www.bancastato.ch/). В 2020 году активы под управлением Banca dello Stato, который был основан в 1915 году, составили 14,5 млрд CHF. В 2019 году банк занял 36 место среди крупнейших банков Швейцарии.

Активы Axion SWISS Bank SA (2020 год) — 1,1 млрд CHF.

       Банковские идентификаторы:

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

1. Минимальный депозит:

• от 3 000 000 USD с дальнейшей перспективой роста до 30 000 000 USD и больше: для традиционных инвестиционных счетов (без проведения расчетных операций по счету). Допускается оплата личных расчетов (расходы на содержание недвижимого имущества, получение дивидендов, перевод собственных средств из другого банка/в другой банк).
  

2. Число коммерческих транзакций по счету обсуждается с банком индивидуально и зависит от доходности клиента для банка. Годовая сумма коммерческих транзакций не должна превышать депозит, размещенный в банке, более чем в два раза. Каждая коммерческая транзакция требует предварительного согласования с комплаенсом банка.

3. Для открытия коммерческих счетов необходимо наличие сабстенса (офис и персонал), в т.ч. и для холдинговых компаний, если их доход от активной деятельности превышает 50%.

4. Банк готов размещать средства клиентов на депозиты (RUB, USD, GBP) без обязательного условия формирования полноценного инвестиционного портфеля.

5. Банк готов рассматривать клиентов, доходы которых сформировались от работы с криптовалютами.

6. Банк готов рассматривать открытие счетов для офшорных компаний.

7. Благожелательное отношение к бенефициарам компаний с гражданством РФ и стран СНГ.

8. ПЕП не рассматривают.

9. Банк готов открывать счета для сотрудников крупных российских государственных корпораций.

10. Полноценная поддержка со стороны русскоязычных сотрудников. 

С февраля 2022 года введен ряд серьезных ограничений в отношении граждан РФ в сфере банковского обслуживания, в т.ч. действует запрет на открытие новых счетов для россиян. Запрет на открытие новых счетов не распространяется на резидентов России с ВНЖ или гражданством европейского государства, либо граждан России – нерезидентов России со вторым гражданством европейского государства или правом на проживание в Европе.

Тарифы:

1. 15 CHF ежеквартально — для личного счета;
2. По договоренности — для корпоративного счета. 
3. Входящие платежи — бесплатно.

1. в швейцарских франках — от 10 CHF;
2. в евро — от 20 CHF;
3. в других валютах — от 30 CHF.

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да

Требуется ли личный визит

Нет; проводится видеоинтервью с банкиром. 

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

• Копия паспорта или паспортов всех лиц, относящихся к компании; 
• Документальное подтверждение source of wealth;
• Стандартный пакет корпоративных документов (оригиналы документов отправляются в Швейцарию, и после открытия счета документы будут возвращены клиенту);
• Банковские формы;
• Видеоинтервью с бенефициаром и управляющим по счету компании.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

От 2 150 EUR

Внимание! Важная информация! 

1. В случае отказа банка в открытии счета:   

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.