Краткое описание процедуры открытия счета

Общая характеристика

Помимо банков, которые входят в группу, созданную Эдмоном Ротшильдом в начале 1950-х годов, она объединяет нефинансовые активы — от ​винодельческих хозяйств во Франции, Испании, Южной Африке, Новой Зеландии и Аргентине до роскошных отелей и благотворительных фондов.

В 2019 году семейство Ротшильдов выкупило все акции банка из свободного обращения и провело делистинг на Швейцарской фондовой бирже. Edmond de Rothschild (Suisse) SA стал полностью частным банком.       

По состоянию на 2019 год Edmond de Rothschild Group контролировала активы на сумму в 160 млрд EUR, а в 32-х офисах по всему миру работали 2600 сотрудников.   

        Банковские идентификаторы:

• BIC (SWIFT): PRIBCHGGXXX
• LEI: 52990049YMGDGTAMFX97
• Номер компании: CHE-105.978.847

Минимальный среднемесячный остаток и иные требования к клиентам

• Минимальный депозит: банк ориентируется на клиентов с активами от 2 000 000 до 5 000 000 USD. Первоначальный взнос может составлять от 10 до 50% неснижаемого остатка. 
• Банк готов рассматривать размещение средств на депозите, а не только в инвестиционных продуктах.
• Банк ориентирован на долгосрочное сотрудничество с клиентами.
• Банк разрешает проводить по личным и корпоративным счетам платежи личного характера (недвижимость, покупка или продажа предметов искусства и роскоши, дивиденды) в интересах бенефициара.
• Банк допускает проведение по корпоративному счету 1-3-х коммерческих транзакций в месяц при условии предварительного согласования с комплаенсом и   предоставления подтверждающих документов. 
• Банк не требует подтверждения substance компании, за исключением случаев, когда компания обязана иметь офис и сотрудников по месту своей регистрации.
• Банк готов открывать счета для холдинговых компаний.
• Банк готов работать с компаниями, которые зарегистрированы  в классических офшорных юрисдикциях.
• Банк благожелательно относится к гражданам РФ и стран СНГ.
• Банк не работает с бизнесами из сферы gambling, oil exploration, adult, weapon.

С февраля 2022 года введен ряд серьезных ограничений в отношении граждан РФ в сфере банковского обслуживания, в т.ч. действует запрет на открытие новых счетов для россиян. Запрет на открытие новых счетов не распространяется на резидентов России с ВНЖ или гражданством европейского государства, либо граждан России – нерезидентов России со вторым гражданством европейского государства или правом на проживание в Европе.

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да

Требуется ли личный визит

Нет; в период пандемии проводится видеоинтервью с банкиром. 

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Для открытия счета в банке потребуется предоставить:

• Нотариально заверенная копия паспорта или паспортов всех лиц, относящихся к компании/владельцу личного счета;
• Документальное подтверждение source of wealth;
• Стандартный пакет корпоративных документов;
• Оригиналы документов отправляются в Швейцарию, и после открытия счета документы будут возвращены клиенту;
• Банковские формы;
• Видеоинтервью с бенефициаром и управляющим по счету компании.

Внимание! Важная информация! 

1. В случае отказа банка в открытии счета:   

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2. по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;   

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;   

1.4. фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.   

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.