Краткое описание процедуры открытия счета

(Актуализировано: 11.01.2021)

Общая характеристика

OCBC Bank и его дочерние компании предлагают широкий спектр коммерческих банковских услуг, специализированных финансовых услуг и услуг по управлению активами. Ключевые рынки OCBC Bank — Сингапур, Малайзия, Индонезия и Китай. Банк располагает  более чем 500 филиалами и представительствами в 19-ти странах.  

Частные банковские услуги OCBC Bank предоставляются через Bank of Singapore (на 100% принадлежит OCBC Bank), который работает на уникальной платформе продуктов с открытой архитектурой, чтобы найти лучшие в своем классе решения для достижения целей своих клиентов.

Дочерняя страховая компания Great Eastern Holdings является старейшей и наиболее авторитетной группой по страхованию жизни в Сингапуре и Малайзии. Дочерняя компания банка по управлению активами Lion Global Investors является одной из крупнейших компаний по управлению активами частного сектора в Юго-Восточной Азии.

Основные акционеры банка (сентябрь 2020 г.):

• Citibank Nominees Singapore Pte (Singapore) — 13,11%;
• Selat (Pte) Ltd — 11,45%;
• DBS Nominees Pte Ltd (Singapore) — 10,58%;
• DBSN Services Pte Ltd (Singapore) — 5,39%;
• HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd (Singapore) — 4.54%.

            SWIFT Code (BIC): OCBCSGSGXXX.  

Открывают ли счета офшорным компаниям

 Нет; корпоративные счета открываются только для сингапурских компаний.  

Требуется ли личный визит

Дистанционное открытие счета

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

Для открытия корпоративного счета в сингапурском  OСBC Bank требуется следующий пакет документов:

• Стандартный пакет корпоративных документов;  
•  Паспорта директора и бенефициаров компании, управляющих счетом;
• CV бенефициаров компании;
• Подтверждение дохода бенефициаров компании (форма 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП, решение о выплате дивидендов);
• Свидетельство ИНН бенефициаров компании, директора, управляющего счетом.  

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

Цена — по запросу.

Внимание! Важная информация

1. В случае отказа банка в открытии счета:

1.1.из-за ошибки сотрудника нашей компанииклиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счета;

1.2.по другим причинам: например, если банк обнаружил в интернете информацию о клиенте, которая представляется ему подозрительной, или, если банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнерами из определенных стран и т.п., клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счета в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3.по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку, или, если клиент передал ложную информацию в банк и т.п., то услуги компании считаются оказанными в полном объеме, и возврат стоимости услуг по открытию счета не производится;

2.  фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) возврату не подлежат.

3. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение, либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счета не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.