Роль Совета Европы в борьбе с отмыванием денег

В 1977 году Совет Европы стал первой международной организацией, которая занялась решением проблемы отмывания денег, стремясь при этом найти системное решение этой сложной проблемы. Это дело было поручено Европейскому комитету по борьбе с преступностью.Обеспокоенный ростом количества актов насилия, таких как похищение людей, упомянутый комитет создал в 1977 году Комиссию экспертов, обязав их исследовать разные аспекты этого явления. Результатом работы стало принятие кабинетом министров Европейского Сообщества 27 июня 1980 года формальных рекомендаций «Меры по предотвращению трансферта и сокрытия средств, которые поступают от преступных деяний».

В данном документе впервые было заявлено о том, что банковская система может стать эффективным предупредительным инструментом, а сотрудничество банков с полицией и судами приведёт к сворачиванию преступной деятельности. В документе был сделан особенный акцент на соблюдении банками обязательного принципа «знай своего клиента», который сегодня вошёл в обычную практику всех банковских и финансовых учреждений.

В следующие годы под руководств