Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва

Санкт-Петербург
Кипр (Никосия)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

22

июня

2026

Что происходит с компанией в ОАЭ, если её акционер попал в санкционные списки?

Что происходит с компанией в ОАЭ, если её акционер попал в санкционные списки?

Само по себе включение акционера в санкционные списки не означает автоматическое закрытие компании в ОАЭ. Обычно это запускает комплаенс-процедуру, итог которой зависит от структуры владения, характера санкций и способности компании подтвердить свою позицию документами.

Важно учитывать, что реагировать могут сразу несколько участников: свободная зона, банк, регистрационный агент, сервис-провайдер и аудитор. Каждый действует в рамках своих правил и сроков.

Отдельное значение имеет вид санкций. Санкции ООН и национального террористического списка ОАЭ применяются напрямую. Санкции OFAC, ЕС и Великобритании формально не являются частью права ОАЭ, но на практике также учитываются, особенно банками и комплаенс-подразделениями.

Кейс из практики

В одном из дел свободная зона DIFC инициировала комплаенс-проверку компании после появления информации о возможной связи её акционера с лицами из санкционных списков OFAC.

Компания получила официальное уведомление с требованием предоставить пояснения и возражения. На период проверки доступ к регистрационному порталу был ограничен, а лицензия фактически перешла в режим комплаенс-контроля.

При этом компания не была автоматически ликвидирована. Свободная зона запустила процедуру, в рамках которой у компании сохранялось право доказать отсутствие нарушений и обосновать свою позицию.

Что влияет на итог проверки

Ключевое значение имеют:

  • кто именно находится под санкционным риском: компания, акционер, директор или связанное лицо;
  • размер доли такого лица в капитале;
  • есть ли у него фактический контроль или влияние на деятельность компании;
  • насколько убедительно компания может подтвердить свою позицию документами.

На практике возможны два основных сценария: свободная зона принимает доводы компании и снимает ограничения либо компании требуется реструктуризация владения, смена акционеров или добровольное прекращение деятельности.

Практический вывод

Решающим часто становится не сам факт наличия санкционного лица в структуре, а возможность документально подтвердить отсутствие его контроля и влияния. При этом банк может реагировать быстрее и жёстче, чем свободная зона.

Поэтому оценивать нужно не только регистрационный статус компании, но и банковский контур: счета, расчёты, валюту платежей и банки-корреспонденты.

Формальная передача доли номинальному владельцу при сохранении скрытого контроля не решает проблему, а может создать дополнительный санкционный риск.

Если в структуре Вашей компании есть санкционная уязвимость, мы можем помочь

  • провести конфиденциальную экспресс-оценку структуры владения;
  • подготовить возражения и пояснения для комплаенс-органа зоны, при условии обладания полной информацией по кейсу о принадлежности к той или иной предъявленной санкции;
  • сопроводить взаимодействие с банком;
  • оценить риски расчётов и банковского обслуживания;
  • разработать законную реструктуризацию владения, если она применима.

Свяжитесь с нами

По всем вопросам свяжитесь и проконсультируйтесь с нами по телефону +7 (495) 419-16-23 или в WhatsApp Telegram

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А