English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Алешко Надежда Михайловна
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
Коскина Анастасия Витальевна
Судибор Ксения Юрьевна
Дубровский Глеб Александрович
22
июня
2026
Само по себе включение акционера в санкционные списки не означает автоматическое закрытие компании в ОАЭ. Обычно это запускает комплаенс-процедуру, итог которой зависит от структуры владения, характера санкций и способности компании подтвердить свою позицию документами.
Важно учитывать, что реагировать могут сразу несколько участников: свободная зона, банк, регистрационный агент, сервис-провайдер и аудитор. Каждый действует в рамках своих правил и сроков.
Отдельное значение имеет вид санкций. Санкции ООН и национального террористического списка ОАЭ применяются напрямую. Санкции OFAC, ЕС и Великобритании формально не являются частью права ОАЭ, но на практике также учитываются, особенно банками и комплаенс-подразделениями.
В одном из дел свободная зона DIFC инициировала комплаенс-проверку компании после появления информации о возможной связи её акционера с лицами из санкционных списков OFAC.
Компания получила официальное уведомление с требованием предоставить пояснения и возражения. На период проверки доступ к регистрационному порталу был ограничен, а лицензия фактически перешла в режим комплаенс-контроля.
При этом компания не была автоматически ликвидирована. Свободная зона запустила процедуру, в рамках которой у компании сохранялось право доказать отсутствие нарушений и обосновать свою позицию.
Ключевое значение имеют:
На практике возможны два основных сценария: свободная зона принимает доводы компании и снимает ограничения либо компании требуется реструктуризация владения, смена акционеров или добровольное прекращение деятельности.
Решающим часто становится не сам факт наличия санкционного лица в структуре, а возможность документально подтвердить отсутствие его контроля и влияния. При этом банк может реагировать быстрее и жёстче, чем свободная зона.
Поэтому оценивать нужно не только регистрационный статус компании, но и банковский контур: счета, расчёты, валюту платежей и банки-корреспонденты.
Формальная передача доли номинальному владельцу при сохранении скрытого контроля не решает проблему, а может создать дополнительный санкционный риск.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
