(Аудио) Иван Тихонёнок, руководитель группы по работе с банками Amond & Smith Ltd, дополнил свои комментарии в новых интервью для радио Коммерсантъ FM и Business FM

Тема ограничений Bank of Georgia вызвала активное обсуждение в СМИ.

Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd., официально признанной ведущей рейтингом Forbes Club в России по вопросам взаимодействия с иностранными банками; банковский консультант; спикер профильных конференций и автор статей и комментариев для деловых СМИ (Forbes, Ведомости, Коммерсант, РБК), дополнил свои комментарии в новых интервью для радио Коммерсантъ FM и Business FM.

Радио «Ъ FM»:

Bank of Georgia славится своей строгой комплаенс-политикой. Как поведут себя другие финансовые организации, вопрос тоже неоднозначный. Пока сложно говорить о том, что где-то формируется тренд, что все банки Закавказья или Центральной Азии начнут массово присоединяться. Теоретически это возможно. На практике все зависит от того, насколько сильно внешнее давление. И насколько банк готов потратить ресурсы на проведение сплошного контроля данных операций для российских клиентов.

 Читайте подробнее по ссылке

Bussines FM:

— Можно ли ожидать тенденцию, что сейчас другие банки введут такие строгие ограничения. Почему именно Bank of Georgia решил проявить самостоятельность в этом вопросе?

"По поводу Bank of Georgia: либо изменились правила внутренних проверок самого банка, который сделал риск-менеджмент, комплаенс требований к клиентам. Либо банк получил замечание от внешнего регулятора. Достаточно значительное число россиян обслуживается в этом банке, вполне логично, что он привлекает внимание со стороны регуляторов. По поводу тенденции сказать сложно, можно говорить только о формировании некоторой субтенденции касательно трат по картам, потому что ужесточение в отношении личных счетов россиян и так идет постоянно. Мы видим, насколько сложно стало получать новые карты в Казахстане, в начале этого года было ограничено число карт для нерезидентов, срок действия карты для нерезидентов, выпущенных казахскими банками. Буквально на днях один из киргизских банков ограничил платежи в евро для россиян и белорусов, исключив почти все страны, кроме Германии, куда можно отправить евро. Поэтому определенная тенденция ужесточения и роста контроля за личными счетами клиентов той группы high risk, которыми являются россияне и белорусы, и так есть. Конкретно по картам — это будет индивидуальное решение каждого банка." — рассуждает Иван Тихонёнок.

Читайте подробнее по ссылке