Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

Новости и экспертные обзоры
в нашем Telegram-канале
Подписаться
Лидеры рейтингов:
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва

Санкт-Петербург
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

12

октября

2026

Долларовые расчёты через Chouzhou: китайский банк оказался в центре расследования New York Times

The New York Times опубликовала расследование о роли Zhejiang Chouzhou Commercial Bank в международных расчётах, связанных с платёжной сетью A7.

По данным BankCheck, приведённым изданием, Chouzhou обеспечивает доступ к долларовым счетам почти 70 банкам, большинство из которых не имеют прямого доступа к финансовой системе США.

Сам китайский банк использует корреспондентские счета в Citi, JPMorgan Chase и Standard Chartered.

Согласно расследованию, в январе–апреле 2025 года счета в Chouzhou держали более 50 компаний, поставлявших в Россию электронику и другие товары, подпадающие под ограничения. Издание анализировало документы и транзакции, в том числе связанные с A7.

Chouzhou не предоставил NYT комментарий по существу этих сведений.

Газета также сообщает, что в июне 2025 года Bank of America прекратил корреспондентские отношения с Chouzhou без публичного объяснения причин. Впоследствии китайский банк открыл новые долларовые счета в Citi и Standard Chartered.

Публикация вышла после предупреждения FinCEN от 1 октября, в котором американская финансовая разведка призвала банки выявлять подозрительные операции, связанные с A7. В документе отдельно отмечается роль Киргизии в деятельности сети. Сам Chouzhou в предупреждении не назван.

Что это означает на практике?

Для бизнеса эта история показывает, насколько международный платёж зависит от всей цепочки банков — включая корреспондентов, с которыми отправитель напрямую не взаимодействует.

Возможные последствия повышенного внимания к таким операциям — дополнительные запросы документов, увеличение сроков проверки и пересмотр банками условий обслуживания.

Это оценка рисков: публикация расследования сама по себе не означает остановку расчётов через Chouzhou.

Компаниям, использующим этот банк напрямую или через посредников, стоит уточнить у обслуживающего банка актуальные условия проведения платежей и заранее подготовить документы, подтверждающие содержание сделки, состав участников и назначение перевода.


Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А