English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сытько Арина Федоровна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Алешко Надежда Михайловна
Коренев Максим Викторович
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
Судибор Ксения Юрьевна
09
октября
2026
8 октября 2026 года в московском офисе международной юридической группы Amond & Smith Ltd. состоялся очный семинар «Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений».
Спикером выступил Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd.
Среди ключевых тем семинара — банковский комплаенс и международные расчёты: что именно оценивают зарубежные банки при открытии и обслуживании счетов, какие факторы могут привести к дополнительным запросам, задержке или возврату платежа и как к этому подготовиться.
Отдельное внимание Иван уделил практическим кейсам по корпоративным и личным счетам, а также типичным ситуациям, возникающим при проведении международных операций.
Открытие счёта не означает завершения проверки. Банк продолжает анализировать операции клиента, его контрагентов, происхождение средств и экономический смысл платежей. Поэтому важно заранее готовить подтверждающие документы и понимать всю платёжную цепочку.
Благодарим участников семинара за вопросы, профессиональный диалог и обмен практическим опытом.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
