Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

Новости и экспертные обзоры
в нашем Telegram-канале
Подписаться
Лидеры рейтингов:
Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва

Санкт-Петербург
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

09

октября

2026

Amond & Smith Ltd провела очный бизнес-семинар «Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений»


8 октября 2026 года в московском офисе международной юридической группы Amond & Smith Ltd. состоялся очный семинар «Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений».

Спикером выступил Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd.

Среди ключевых тем семинара — банковский комплаенс и международные расчёты: что именно оценивают зарубежные банки при открытии и обслуживании счетов, какие факторы могут привести к дополнительным запросам, задержке или возврату платежа и как к этому подготовиться.

На семинаре подробно обсудили:
  • как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;
  • какие сведения анализируются при открытии счёта и в процессе дальнейшего обслуживания;
  • что чаще всего становится причиной дополнительных вопросов со стороны банка;
  • как оцениваются источники средств, контрагенты и экономический смысл операций;
  • почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;
  • как устроена цепочка международного платежа и какую роль в ней играют банки-корреспонденты;
  • какие документы и пояснения помогают пройти банковский комплаенс;
  • как действовать при запросе банка, приостановке операции или введении ограничений по счёту.

Отдельное внимание Иван уделил практическим кейсам по корпоративным и личным счетам, а также типичным ситуациям, возникающим при проведении международных операций.

Один из ключевых выводов семинара:

Открытие счёта не означает завершения проверки. Банк продолжает анализировать операции клиента, его контрагентов, происхождение средств и экономический смысл платежей. Поэтому важно заранее готовить подтверждающие документы и понимать всю платёжную цепочку.

Благодарим участников семинара за вопросы, профессиональный диалог и обмен практическим опытом.



Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А