Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Москва
Санкт-Петербург
Киев
Никосия (Кипр)
E-mail
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
Дубай (ОАЭ)
Москва

Санкт-Петербург
Кипр (Никосия)
Сербия (Белград)
Армения (Ереван)
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

06

августа

2026

Приглашаем вас на наш новый семинар в Москве "Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений"

06 августа (Четверг) в 11:00 (Мск) состоится наш новый очный семинар в Москве по теме «Как нас проверяют зарубежные банки? Банковский комплаенс: как происходят международные расчёты российского бизнеса в условиях глобальных ограничений».

Мероприятие пройдет по адресу:
г. Москва, Малая Полянка, 12А, офис Amond & Smith.
Парковка городская муниципальная платная.

Продолжительность мероприятия — приблизительно 3 часа.
Для участников предусмотрены 3 кофе-брейка с закусками.

Зарубежные банки сегодня проверяют не только документы клиента, но и структуру бизнеса, происхождение денежных средств, контрагентов и экономический смысл каждой операции. Это касается как корпоративных, так и личных счетов: даже привычный международный платёж может быть задержан, возвращён или стать основанием для дополнительной проверки.

На очном семинаре Иван Тихонёнок, руководитель банковской практики Amond & Smith, подробно разберёт, как сегодня работает банковский комплаенс, что именно проверяют зарубежные банки и как российскому бизнесу и частным клиентам проводить международные расчёты в условиях действующих ограничений. В основе программы — реальные практические кейсы из многолетнего опыта спикера.

В рамках встречи разберем:

  • как зарубежные банки проверяют компании и частных клиентов;
  • какие сведения анализируются при открытии и дальнейшем обслуживании счёта;
  • что чаще всего вызывает дополнительные вопросы со стороны банка;
  • как проверяются источник средств, контрагенты и назначение платежа;
  • почему международный платёж может быть задержан, возвращён или отклонён;
  • как устроена цепочка международного платежа и какую роль играют банки-корреспонденты;
  • какие документы и пояснения помогают успешно пройти банковский комплаенс;
  • как действовать при запросе банка, приостановке операции или ограничении по счёту;
  • практические кейсы по корпоративным и личным счетам из работы Ивана Тихонёнка.

Спикер:

  • Иван Тихонёнок — Руководитель банковской практики международной юридической группы Amond & Smith Ltd, самый цитируемый в России эксперт по зарубежным банкам, признанный рейтингом Forbes Club. Его комментарии регулярно публикуются в Forbes, Ведомостях, Коммерсанте и РБК. Постоянный спикер профильных и отраслевых конференций. Более 20 лет практического опыта в международном банковском бизнесе.

Стоимость участия — 19 500 руб.

При регистрации до 31 июля действует специальное предложение: по промокоду AMONDEARLY — скидка 10%.

Для клиентов Amond & Smithскидка 10% (для получения скидки обратитесь к своему менеджеру).

При покупке 2-х и более билетов — скидка 20%.

Все скидки суммируются.

Важно: участие осуществляется по предварительной регистрации после рассмотрения заявки. Организатор оставляет за собой право отказать в подтверждении участия.

Формат мероприятия закрытый, количество мест ограничено!

В случае, если количество мест будет исчерпано, мы рассмотрим возможность повторного проведения мероприятия и предложим Вам участие в дополнительной встрече на специальных условиях.

Для того чтобы семинар был максимально практичным и ориентированным на ваши задачи, направляйте ваши вопросы спикеру заранее на почту: gm@amondsmith.com.

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А