English
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Зимянин Михаил Владимирович
Сыров Антон Павлович
Фокин Владимир Маратович
Качура Валерия Владимировна
Костоваров Алексей Сергеевич
Чепуренко Дмитрий Васильевич
Корнев Михаил Васильевич
Сытько Арина Федоровна
Гурова Софья Андреевна
Тихоненок Иван Юрьевич
Бондаренко Кирилл Викторович
Сырская Анна Владимировна
Ушмодин Михаил Васильевич
Коренев Максим Викторович
Зайцев Николай Алексеевич
Вербов Максим Дмитриевич
Вандакуров Александр Геворкович
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
Санникова Ольга Валерьевна
Кулюпина Александра Александровна
Иванов Станислав Владиславович
Соловьева Дарья Дмитриевна
Мурзина Альбина Альбертовна
19
ноября
2024
Издательство РБК опубликовало комментарий руководителя группы по работе с банками компании Amond & Smith Ltd Ивана Тихонёнка к статье «Китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов».
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, узнал РБК. В черный список попали адреса в Гонконге, Турции и Росси, — пишет издательство РБК.
В черный список попал как минимум один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге. «В Турции «черная метка» прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу: No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге «испорченными» оказались хорошо всем знакомые адреса — например, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других», — отметил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихонёнок.
Смена адреса — кардинальное решение, но, если она невозможна, придется доказать банку, что совпадающая информация о наложенных санкциях не связана с компанией-клиентом, указывают в ITSWM. Однако такая работа может занять существенное количество времени, так как банки зачастую перегружены объемом запросов, предупреждают там. Сохранение и дальнейшая работа по счету во многом зависят от риск-политики конкретного банка, считает Иван Тихонёнок.
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
