Издательство РБК опубликовало комментарий руководителя группы по работе с банками компании Amond & Smith Ltd Ивана Тихонёнка

Издательство РБК опубликовало комментарий руководителя группы по работе с банками компании Amond & Smith Ltd Ивана Тихонёнка к статье «Китайские банки ввели ограничения по черным спискам юридических адресов».

Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями, узнал РБК. В черный список попали адреса в Гонконге, Турции и Росси, — пишет издательство РБК.

В черный список попал как минимум один из адресов массовой регистрации юрлиц в Турции, а также около десяти адресов в Гонконге. «В Турции «черная метка» прилетела компаниям, зарегистрированным по адресу: No: 52 Hasat Sk., Kamara Iç Kapi No: 1, Merkez Mah., Sisli, Istanbul, 34381, Turkey. В Гонконге «испорченными» оказались хорошо всем знакомые адреса — например, Room 19C Lockhart Centre 301-307, Lockhart Rd. Wan Chai, Hong Kong и ряд других», — отметил руководитель группы по работе с банками юридической компании Amond & Smith Иван Тихонёнок.

Смена адреса — кардинальное решение, но, если она невозможна, придется доказать банку, что совпадающая информация о наложенных санкциях не связана с компанией-клиентом, указывают в ITSWM. Однако такая работа может занять существенное количество времени, так как банки зачастую перегружены объемом запросов, предупреждают там. Сохранение и дальнейшая работа по счету во многом зависят от риск-политики конкретного банка, считает Иван Тихонёнок.