Eng
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
компания
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Лидер рейтинга
В числе лучших компаний рейтинга
-
-
(рядом с м. Полянка)
Москва
Киев
Никосия (Кипр)
- О компании
- Услуги
-
Стоимость услуг
- Регистрация компаний за рубежом
- Сопутствующие услуги по регистрации компаний
- Организация экономического присутствия («substance»)
- Финансовая отчетность зарубежных компаний
- Банковские счета за рубежом
- Счета в платежных системах
- Сопутствующие банковские услуги
- Услуги, связанные с использованием КИК
- Редомициляция в САР
- Услуги по регистрации юридических лиц в РФ
- Перевод и заверение документов
- Команда
-
Зимянин Михаил Владимирович
-
Сыров Антон Павлович
-
Сытько Арина Федоровна
-
Гурова Софья Андреевна
-
Тихоненок Иван Юрьевич
-
Бондаренко Кирилл Викторович
-
Сырская Анна Владимировна
-
Ушмодин Михаил Васильевич
-
Коренев Максим Викторович
-
Зайцев Николай Алексеевич
-
Вербов Максим Дмитриевич
-
Аласкарова Самира
-
Вандакуров Александр Геворкович
-
Хайрутдинова Эльза Ралифовна
-
Роуз Эми
-
Санникова Ольга Валерьевна
-
Жирнова Мария Олеговна
-
Кулюпина Александра Александровна
-
Повидиш Маргарита Николаевна
-
Иванов Станислав Владиславович
-
- Новости
- Наши рейтинги
- Контакты
Получение лицензий в Эстонии, связанных с криптовалютой
Получение лицензий в Эстонии, связанных с криптовалютой
Предложение по регистрации и обслуживанию товарищества с ограниченной ответственностью (OÜ) в Эстонии и по получению лицензий, связанных с криптовалютой.
На текущий момент Эстония является страной, где с 27 ноября 2017 года действует измененное законодательство, регулирующее получение лицензий (разрешений) на следующие виды деятельности:
- Предоставление услуг по обмену виртуальных валют на фиатные валюты;
- Предоставление кошельков для виртуальных валют.
Лицензии обычно получают на местные (эстонские) компании. По последним изменениям (с 2018 года) каждая эстонская компания должна иметь квалифицированного представителя на территории Эстонии (обычно это юристы). Директором и учредителем могут быть гражданин и резидент любой страны.
Для регистрации компании в Эстонии с лицензией на криптовалютную деятельность требуется пройти несколько этапов:
- Регистрация компании в Эстонии (срок регистрации компании — 2-3 рабочие недели с момента получения всех необходимых документов);
| Наименование услуги | Цена |
| Регистрация компании, включая предоставление юридического адреса, услуги агента за первый год существования компании, печать компании, доставку в Россию | €2490 |
| Предоставление юридического адреса, ежегодные регистрационные сборы (начиная со второго года существования компании) | €1390 |
| Подготовка и подача финансовой отчетности (начиная со второго года) | от €500+НДС |
Требования к компании, которая впоследствии планирует получение криптолицензии:
- Компания должна управляться из Эстонии, и как минимум один член правления должен быть постоянным резидентом Эстонии;
- Компания должна иметь четкие и работающие системы по идентификации клиентов;
- Компания должна иметь четкие и работающие процедуры AML;
- Учредительный Уставной капитал — не менее 12 000 евро.
Требования к собственникам компании:
- В компании может быть от одного акционера любой национальности и резидентностирезидентства. Все участники компании должны предоставить подробное описание своей профессиональной жизни (CV). Для успешного ходатайства все участники должны иметь хороший бэкграунд профессии, относящейся к криптовалюте, например, в сфере IT или финансов
- Каждый из участников должен предоставить справку об отсутствии судимостей. Документ должен быть переведен на эстонский язык. Стоимость перевода документов для одного участника включена в стоимость услуг. В случае если участников больше чем один, стоимость за дополнительные переводы будет выставлена отдельно.
- Открытие расчетного счета на компанию: наша компания предложит для Вас несколько вариантов по открытию счетов в финансовых институтах, исходя из Ваших приоритетов, требований и возможностей*;
- Внесение на счет требуемого капитала (не менее 12 000 евро);
- Регистрация капитала в реестре компаний Эстонии;
- Подготовка правил АМЛ;
- Поиск персонала-члена правления и офицера АМЛ (с реальной заработной платой) и реального офиса *;
- Подача ходатайства о лицензии (срок получения лицензии около 3-х месяцев с момента получения необходимых документов в Эстонии и пояснений).
Процедура сопровождается общением с официальными органами, а также подготовкой необходимых документов, в том числе:
- документы, регулирующие применение международных финансовых санкций;
- общие правила деятельности;
- внутренние инструкции;
- другие документы.
Важно, что для получения такой лицензии необходимо получение справки об отсутствии судимости акционера (-ов)/пайщика (-ов), законного представителя компании, выданной государственным органом в месте проживания (в России – МВД).
Стоимость наших услуг по получению лицензии — 12460 евро. Данная услуга включает в себя:
- полное сопровождение на всех этапах;
- подготовку всех необходимых документов;
- регистрацию внесения уставного капитала в реестр;
- подготовку внутреннего распорядка компании и процедурных правил AML;
- подготовку заявлений и подачу ходатайства.
*цена по запросу.
Материалы по теме
14 ноября 2024
10 октября 2024
7 октября 2024
18 сентября 2024
11 сентября 2024
6 сентября 2024
22 августа 2024
31 января 2024
8 декабря 2023
1 декабря 2023
28 ноября 2023
12 октября 2023
11 октября 2023
4 октября 2023
сб. – вс. – нерабочие дни