Юридическая компания Amond & Smith
Юридическая компания Amond&Smith Ltd
Честно. Консервативно. Конфиденциально.
Основана в 2002 году

Честно. Консервативно. Конфиденциально.

Москва +7 (495) 419-16-23

  • Лидер рейтинга

  • В числе лучших компаний рейтинга

Москва
+7 (495) 419-16-23
+7 (909) 922-11-30
Санкт-Петербург
+7 (812) 507-98-46
Киев
+38 (044) 498-28-79
Никосия (Кипр)
+357 (22) 00-94-64
E-mail
moscow@amondsmith.com
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А
(рядом с м. Полянка)
?  Задать вопрос
En
Дубай (ОАЭ)
+971 (52) 625-36-69
Москва
+7 (495) 419-16-23  

Санкт-Петербург
+7 (812) 507-98-46
Никосия (Кипр)
+357 (22) 25-00-60
Сербия (Белград)
+381 (63) 815-82-14
Армения (Ереван)
+374 (91) 230-155
Фактический адрес

Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А

En

Получение лицензий в Эстонии, связанных с криптовалютой

Предложение по регистрации и обслуживанию товарищества с ограниченной ответственностью (OÜ) в Эстонии и по получению лицензий, связанных с криптовалютой.

На текущий момент Эстония является страной, где с 27 ноября 2017 года действует измененное законодательство, регулирующее получение лицензий (разрешений) на следующие виды деятельности:

  1. Предоставление услуг по обмену виртуальных валют на фиатные валюты;
  2. Предоставление кошельков для виртуальных валют.

Лицензии обычно получают на местные (эстонские) компании. По последним изменениям (с 2018 года) каждая эстонская компания должна иметь квалифицированного представителя на территории Эстонии (обычно это юристы). Директором и учредителем могут быть гражданин и резидент любой страны.

Для регистрации компании в Эстонии с лицензией на криптовалютную деятельность требуется пройти несколько этапов:

  1. Регистрация компании в Эстонии (срок регистрации компании — 2-3 рабочие недели с момента получения всех необходимых документов);
Наименование услуги Цена
Регистрация компании, включая предоставление юридического адреса, услуги агента за первый год существования компании, печать компании, доставку в Россию €2490
Предоставление юридического адреса, ежегодные регистрационные сборы (начиная со второго года существования компании) €1390
Подготовка и подача финансовой отчетности (начиная со второго года) от €500+НДС

Требования к компании, которая впоследствии планирует получение криптолицензии:

  • Компания должна управляться из Эстонии, и как минимум один член правления должен быть постоянным резидентом Эстонии;
  • Компания должна иметь четкие и работающие системы по идентификации клиентов;
  • Компания должна иметь четкие и работающие процедуры AML;
  • Учредительный Уставной капитал — не менее 12 000 евро.

Требования к собственникам компании:

  • В компании может быть от одного акционера любой национальности и резидентностирезидентства. Все участники компании должны предоставить подробное описание своей профессиональной жизни (CV). Для успешного ходатайства все участники должны иметь хороший бэкграунд профессии, относящейся к криптовалюте, например, в сфере IT или финансов
  • Каждый из участников должен предоставить справку об отсутствии судимостей. Документ должен быть переведен на эстонский язык. Стоимость перевода документов для одного участника включена в стоимость услуг. В случае если участников больше чем один, стоимость за дополнительные переводы будет выставлена отдельно.
  1. Открытие расчетного счета на компанию: наша компания предложит для Вас несколько вариантов по открытию счетов в финансовых институтах, исходя из Ваших приоритетов, требований и возможностей*;
  2. Внесение на счет требуемого капитала (не менее 12 000 евро);
  3. Регистрация капитала в реестре компаний Эстонии;
  4. Подготовка правил АМЛ;
  5. Поиск персонала-члена правления и офицера АМЛ (с реальной заработной платой) и реального офиса *;
  6. Подача ходатайства о лицензии (срок получения лицензии около 3-х месяцев с момента получения необходимых документов в Эстонии и пояснений).

Процедура сопровождается общением с официальными органами, а также подготовкой необходимых документов, в том числе:

  • документы, регулирующие применение международных финансовых санкций;
  • общие правила деятельности;
  • внутренние инструкции;
  • другие документы.

Важно, что для получения такой лицензии необходимо получение справки об отсутствии судимости акционера (-ов)/пайщика (-ов), законного представителя компании, выданной государственным органом в месте проживания (в России – МВД).

Стоимость наших услуг по получению лицензии — 12460 евро. Данная услуга включает в себя:

  • полное сопровождение на всех этапах;
  • подготовку всех необходимых документов;
  • регистрацию внесения уставного капитала в реестр;
  • подготовку внутреннего распорядка компании и процедурных правил AML;
  • подготовку заявлений и подачу ходатайства.

*цена по запросу.


Материалы по теме
Новости нашей компании
Юридическая компания Amond&Smith расширяет свою команду!

11 августа 2023

Юридическая компания Amond&Smith расширяет свою команду!

Новости оффшоров
Внимание! Остерегайтесь мошенников

5 июля 2021

Внимание! Остерегайтесь мошенников

Есть вопросы? Свяжитесь с нами:
Телефон
+7 (495) 419-16-23
moscow@amondsmith.com
Компания Amond & Smith Ltd
Режим работы
,
сб. – вс. – нерабочие дни
119180, Россия, Москва, ул. Малая Полянка, д. 12А