Краткое описание процедуры открытия счета

Открывают ли счета офшорным компаниям

Да (за исключением компаний из черного списка ЕС)

Требуется ли личный визит

Да (встреча с представителем банка в Москве)

Работают ли с долларовыми платежами

Да

Описание процедуры открытия счета

• Для открытия персонального счета в нью-йоркском филиале CITIBANK требуется  следующий пакет документов:

• Заграничный и гражданский паспорт клиента
• CV клиента
• Подтверждение дохода клиента (форма 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП, решение о выплате дивидендов)
• Свидетельство ИНН (при наличии).

Перевода документов на английский язык не требуется.

• Для открытия корпоративного счета в нью-йоркском филиале CITIBANK требуется  следующий пакет документов:
• Стандартный пакет корпоративных документов (если компания старше 1 года , то потребуется апостилированный Certificate of good standing и Certificate of Incumbency)
•  Заграничный и гражданский паспорта директора и бенефициаров компании, управляющего счетом.
• CV бенефициаров компании
• Подтверждение дохода бенефициаров компании (форма 2-НДФЛ, 3-НДФЛ, подтверждение уплаты налогов ИП, решение о выплате дивидендов)
• Свидетельство ИНН бенефициаров компании, директора, управляющего счетом.

Перевода документов на английский язык не требуется.

Стоимость услуг по содействию в открытии счета

• от 1950 USD за личный счет.
• от 2450 USD за корпоративный счет

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, отдельно обращаем Ваше внимание, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.                                    

^{1 Информация приведена по состоянию на октябрь 2020 года.}

^{2 В разделе представлен краткий перечень тарифов. С полным перечнем можно ознакомиться по запросу.}