Краткое описание процедуры открытия счета

Для получения предварительного одобрения на открытие счета, необходимо прислать подробную справку о бизнесе (компания, юрисдикция, бенефициары, вид деятельности, основные партнеры, география бизнеса) плюс выписки за последние 12 месяцев с банковских счетов для принятия решения о возможности сотрудничества. 

Далее необходимо предоставить банку следующие документы и информацию:

• Документы, подтверждающие личность распорядителей счета и бенефициаров компании: паспорт, загранпаспорт, документ, подтверждающий постоянное место жительства (utility bill, bank reference). Указанные документы должны предоставляться в оригиналах.

• Оригиналы корпоративных документов компании. Список документов зависит от юрисдикции компании: по европейской компании может быть достаточно выписки из реестра. Остальные корпоративные документы (устав, меморандум, свидетельство о регистрации, назначение директора) запрашиваются банком по мере необходимости.

• Согласно требованию немецкого законодательства необходим личный визит клиента в офис банка в Германии для встречи с банкиром.

Внимание! Важная информация!

1. В случае отказа банка в открытии счёта:

1.1. из-за ошибки сотрудника нашей компании – клиенту возвращается 100% стоимости услуг по открытию счёта;

1.2. по другим причинам – например, банк обнаружил информацию о клиенте в Интернете, которая представляется ему подозрительной, или банк перестал открывать счета компаниям с таким видом деятельности, с такой юрисдикцией, с партнёрами из определённых стран и т.п. – клиенту возвращается от 30 до 50% (по усмотрению компании) стоимости услуг по открытию счёта в зависимости от объема затраченного компанией времени;

1.3. по причине непредоставления клиентом необходимых сведений/документов банку или если клиент передал ложную информацию в банк и т.п. – услуги компании считаются оказанными в полном объёме, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится.

1.4 фактически понесенные расходы, такие как комиссии банка за рассмотрение заявки, переводы, а также другие расходы (на заказ дополнительных документов, необходимых для открытия счета и др.) также возврату не подлежат.

2. Поскольку банк оставляет за собой право запрашивать любые дополнительные документы и информацию, что может влиять на срок открытия счета, а также изменять условия открытия и функционирования счетов в любой момент времени без предварительного извещения своих партнеров, потенциальных и действующих клиентов, отдельно обращаем ваше внимание на то, что компания не несет никакой ответственности за изменение либо несоблюдение заявленных сроков, и возврат оплаченной стоимости услуг в данном случае также невозможен.

3. При отказе клиента от услуги в одностороннем порядке по любым причинам, в том числе в связи с изменением планов, нежеланием продолжать процесс и т.д., при условии, что работа по такому заказу уже начала выполняться, возврат стоимости услуг по открытию счёта не производится и остается в качестве вознаграждения нашей компании за уже проделанную работу.